利害關係人專區

歡迎使用漢來美食利害關係人專區網頁,本公司為傾聽利害關係人的需求,利用此一資訊平台建立各項溝通管道,依收集問題予以說明回覆及追蹤處理,本專區並傳遞各項投資相關資訊給全球投資人。

107年度
作為 附檔
     ● 107年5月10日成立社會責任委員會及功能小組   下載
          工作職掌  
                § 利害關係人及關係程度辨識
                § 利害關係人的主要關注議題及溝通方式/頻率
                § 重大議題分析及評估衝擊邊界/程度v.s.對應管理方針及評量機制
                § 企業社會責任之具體推動計畫與實施成效
                § 
能資源使用統計及管理
                § 檢視年度績效亮點
                § 每季彙總執行進度或結果呈報董事會
                § 編製及公開企業社會責任報告書

 
 
     ● 107年編製及公開106年企業社會責任報告書(首年編製)      下載
                § 106年利害關係人及關係程度辨識 下載
                § 106年利害關係人的主要關注議題及溝通方式/頻率 下載
                § 106年重大議題分析及評估衝擊邊界/程度v.s.對應管理方針及評量機制 下載
                § 106年企業社會責任之具體推動計畫與實施成效 下載
                § 104~106年能資源使用統計及管理 下載
                § 106年檢視績效亮點 下載
     ● 107年每季彙總CSR執行進度或結果呈報董事會  下載
     ● 107年公司治理及誠信經營情形 下載


106年度
作為 附檔
     ● 106年公司治理及誠信經營情形 下載


105年度
作為 附檔
     ● 105年公司治理及誠信經營情形 下載



上櫃日期 民國106年9月27日
股票代號 1268
產業類別 觀光事業
董事長 賴宗成
總經理 林淑婷
發言人 林淑婷  總經理
代理發言人 柯柏良  財務長
普通股 37,393,730股(含庫藏股500,000股, 私募0股)
特別股 0股
公司電話 (07)213-5788
公司地址 (801)高雄市前金區成功一路266號21樓之1
網址 http://www.hilai-foods.com
股務代理 福邦證券股份有限公司
股務代理電話 (02)2371-1658
股務代理地址 (100)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
簽證會計師事務所 勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師 龔俊吉會計師、吳秋燕會計師

 

時 間 簡 述
  92年01月 成立漢欣國際股份有限公司(漢來美食前身)
  92年01月 成立高雄分公司(  漢來國際飯店)
  97年05月 承辦總統就職國宴
  97年06月 成立巨蛋分公司(  高雄漢神巨蛋)
100年07月 更名為漢來美食股份有限公司
101年04月 成立佛陀分公司(  佛陀紀念館)
102年04月 成立台中分公司(  廣三SOGO)
103年04月 成立桃園分公司(  台茂購物中心)
103年09月 轉投資西安漢來美食有限公司
103年11月 成立台南分公司(  南紡購物中心)
104年01月 與香港米其林星級餐廳「名人坊」簽訂品牌授權及營業技術移轉合約書
104年05月 成立台北敦南分公司(  敦化SOGO及忠孝SOGO)
104年08月 漢來美食股票公開發行
104年10月 高雄分公司鐵板燒餐廳獲高雄市衛生局食品安全管制系統(HACCP)認證
104年12月 漢來美食股票登錄興櫃掛牌買賣
105年01月 設立食安檢驗室及美山工廠
105年05月 美山工廠獲食品安全管制系統(HACCP)認證
105年08月 成立台北天母分公司(  天母SOGO及大直ATT)
105年09月 榮獲高雄市政府農業局主辦之【綠色友善餐廳】認證
(福園餐廳、港式海鮮火鍋餐廳、池畔餐廳、牛排館、二家蔬食餐廳)
105年10月 漢來海港餐廳榮獲行政院核定第十三屆國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌」之獎項  
105年12月 台北101新年燈光煙火秀倒數計時「點亮台灣」,漢來美食響應觀光局邀約為十大企業贊助商之一 
106年08月 高雄分公司名人坊餐廳、巨蛋分公司漢來蔬食餐廳獲食品安全管制系統(HACCP)認證
106年09月 漢來美食股票正式上櫃掛牌買賣 
107年05 成立台中三民分公司(  中友百貨及新光三越)
107年07月 成立台南東寧分公司(  新光三越新天地及南紡購物中心)
107年08月 巨蛋分公司漢來海港餐廳獲食品安全管制系統(HACCP)認證
107年10月 食安檢驗室獲能力試驗通過證書

                                                                                    

董事(含獨立董事)選任及組成多元化
  •  
  • 一、本公司章程訂定
  •      
  •        本公司設董事五至九人,其中獨立董事至少三人,且不得少於董事席次五分之一,應選人數由董事會議定之,董事之選任依公司法第192條之1規定採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之,任期三年,連選得連任,獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額,有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名方式與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關法令規定辦理。
  •  
  • 二、本公司董事(含獨立董事)選任過程
  •  
  •       本公司依公司法第192條之1規定暨民國107年3月15日董事會決議應選名額及提名名額董事7名(其中含獨立董事3名),同日在公開資訊觀測站公告受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出候選人名單,提名受理期間為民國107年3月20日 至107年3月30日止,並於民國107年4月18日經董事會審查通過暨公告107年5月30日股東常會董事及獨立董事候選人名單。
  •  
  • 三、107年5月30日股東常會候選人名單
職稱 法人代表/姓名 性別 國籍 主要學歷 主要經歷 選任時股數 
董事長 旺董有限公司
法人代表:賴宗成
中華民國 Royal Roads University MBA 新竹煙波飯店餐飲部行政總主廚、高雄漢來飯店西餐行政主廚、台北晶華飯店利潤中心主廚 454,181股
董事 固邦股份有限公司
法人代表:彭邵齡
中華民國 東南工業專科 漢神名店百貨(股)董事、漢來國際飯店(股)董事、國揚實業(股)總經理 3,694,011股
董事 國協股份有限公司
法人代表:邱福枝
中華民國 美國休士頓大學企管碩士 皇普建設(股)董事、和鑫光電獨立董事 1,405,800股
董事 周水美 中華民國

級中學台北市私立金甌女子高級中學會計科
水美開發實業(股)董事長、福美開發(股)董事長、福美酒店(股)董事長、新北投文創天地董事長、水美溫泉會館董事長 0股
獨立
董事
陳棠 中華民國 國立中興大學森林學系 土地銀行董事長、台灣土地開發(股)公司董事長、南山產物保險股份有限公司董事長、南山人壽保險股份有限公司董事、如興股份有限公司獨立董事、國揚實業股份有限公司獨立董事 0股
獨立
董事
陳順天 中華民國 杜魯門大學工業教育研究所、國立成功大學會計統計系 土地銀行副總經理、皇翔建設股份有限公司獨立董事、鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事、鼎基先進材料股份有限公司獨立董事 0股
獨立
董事
謝騰隆 中華民國 國立台中商專銀行保險科 台灣銀行副總經理、元山科技工業股份有限公司監察人 0股


 
  • 四、本公董事及獨立董事當選名單
  •  
       本公司107年5月30日股東常會完成第七屆董事及獨立董事改選,任期三年,自107年5月30日起至110年5月29日止,過程係經主席指定具有股東身分之監票員、計票員各一人,執行各項有關職務。
席次 職  稱 股東戶號
或身分證號
戶名/姓名 當選權數
1 董事 15
  • 旺董有限公司代表人:賴宗成
37,125,502權
2 董事 12
  • 固邦股份有限公司代表人:彭邵齡
30,301,910權
3 董事 14 國協股份有限公司代表人:邱福枝 29,867,034權
4 董事 A2220***** 周水美 29,009,352權
5 獨立董事 A1027***** 陳 棠 28,818,088權
6 獨立董事 R1025***** 陳順天 28,669,637權
7 獨立董事 N1005***** 謝騰隆 28,643,252權



五、本公司董事成員具備專業背景及多元化
  •  
      本公司7席董事(含3席獨立董事)之遴選以專業為基本原則,背景橫跨餐飲、廚務、採購、建設、觀光、財務及業務等領域,具有經營管理、營運判斷、產業知識、財務金融會計、危機處理及決策等能力,能有效檢視本公司各項營運績效及提供寶貴意見,可提升董事會及功能性委員會的決策品質,並且賦予經營者諸多的思考方向。本公司董事成員中包含2席女性董事,符合及落實董事會組成性別多元化。
 
 
 

                             

一、獨立董事成員

          選任日期:107年05月30日

職稱 姓名 主要學歷 主要經歷
獨立董事 陳  棠 國立中興大學森林學系 土地銀行董事長、台灣土地開發(股)公司董事長、南山產物保險股份有限公司董事長、南山人壽保險股份有限公司董事、如興股份有限公司獨立董事、國揚實業股份有限公司獨立董事
獨立董事 陳順天 杜魯門大學工業教育研究所、國立成功大學會計統計系 土地銀行副總經理、皇翔建設股份有限公司獨立董事、鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事、鼎基先進材料股份有限公司獨立董事
獨立董事 謝騰隆 國立台中商專銀行保險科 台灣銀行副總經理、元山科技工業股份有限公司監察人
二、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

說明
一、本公司稽核室每月底前將上個月份執行查核之稽核報告,每季將缺失改善之追蹤報告,送交獨立董事核閱。
二、本公司稽核主管定期於每季召開之審計委員會,向獨立董事進行稽核業務報告,包含稽核結果及追蹤情形說明。
三、本公司每季定期召開董事會,稽核主管(或代理人)均列席董事會,向董事及獨立董事報告內部稽核業務執行情形。
四、稽核主管與獨立董事隨時可視需要直接相互聯繫,溝通管道暢通。
五、審查半年度及年度財務報告時,簽證會計師會在審計委員會開始前說明查核範圍、過程、結果及有關建議,並說明法令規範之更新情形,使有充分瞭解。會計師亦會列席董事會的年度財務報告討論時進行必要之輔助說明及溝通。


●獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:
107年度 溝通重點 執行結果
107.03.15 審計委員會 1. 107年第一季查核發現及改善情形。
2. 106年度內部控制制度自行評估有效性報告。
3. 106年度「內部控制制度聲明書」。
4. 修訂「內部控制制度」。
5. 修訂「內部稽核實施細則」。
1. 無異議。
2. 審議通過後提董事會討論通過。
3. 審議通過後提董事會討論通過。
4. 審議通過後提董事會討論通過。
5. 審議通過後提董事會討論通過。
107.05.10 審計委員會 1. 107年第二季查核發現及改善情形。 1. 無異議。
107.08.09 審計委員會 1. 107年第三季查核發現及改善情形。
2. 修訂「內部控制制度」。
3. 修訂「內部稽核實施細則」。
1. 無異議。
2. 審議通過後提董事會討論通過。
3. 審議通過後提董事會討論通過。
107.11.08 審計委員會 1. 107年第四季查核發現及改善情形 1. 無異議。
107.12.27 審計委員會 1. 108年度稽核計畫。 1. 無異議。
獨立董事與會計師溝通情形摘要:
107年度 溝通重點 執行結果
107.03.15 審計委員會 1. 獨立性。
2. 106年度財務報告查核結果。
3. 關鍵查核事項查核結果。
4. 內部控制查核結果及建議。
5. 會計政策。
6. 會計判斷及會計估計。
7. 106年度財務報告查核前後之調整彙總。
1. 106年財務報告審議通過後提董事會討論通過,會計師並列席董事會。




 
107.08.09 審計委員會 1. 107年度第2季度核閱財務報表分析
   (1)資產分析
   (2)負債分析
   (3)權益分析
   (4)綜合損益分析
   (5)現金流量分析
   (6)舞弊事項之評估
2. 107年度財務報告查核規劃事項
   (1)查核範圍及查核方法
   (2)查核規劃已辨認之顯著風險
   (3)關鍵查核事項
   (4)查核團隊
   (5)獨立性
   (6)舞弊事項之評估
1. 107年第2季財務報告審議通過後提報董事會。











 
107.12.27 審計委員會 1.溝通107年度財務報表查核規劃事項-關鍵查核事項
   (1)收入認列
   (2)關係人交易
1.會計師說明辨認風險及查核因應,審計委員無意見。
 


       

薪資報酬委員會
(選任日期:107年06月14日)
董事 姓名 主要學歷 主要經歷
獨立董事
(召集人)
陳棠 國立中興大學森林學系 土地銀行董事長、台灣土地開發(股)公司董事長、
南山產物保險股份有限公司董事長、南山人壽保險股份有限公司董事、
如興股份有限公司獨立董事、國揚實業股份有限公司獨立董事
獨立董事 陳順天 杜魯門大學工業教育研究所、
國立成功大學會計統計系
土地銀行副總經理、皇翔建設股份有限公司獨立董事、
、鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事、鼎基先進材料股份有限公司獨立董事
獨立董事 謝騰隆 國立台中商專銀行保險科 台灣銀行副總經理、元山科技工業股份有限公司監察人
審計委員會
(選任日期:107年05月30日)
董事 姓名 主要學歷 主要經歷
獨立董事
(召集人)
陳順天 杜魯門大學工業教育研究所、

國立成功大學會計統計系
土地銀行副總經理、皇翔建設股份有限公司獨立董事
、鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事、鼎基先進材料股份有限公司獨立董事
獨立董事 陳棠 國立中興大學森林學系 土地銀行董事長、台灣土地開發(股)公司董事長、
南山產物保險股份有限公司董事長、南山人壽保險股份有限公司董事、
如興股份有限公司獨立董事、國揚實業股份有限公司獨立董事
獨立董事 謝騰隆 國立台中商專銀行保險科 台灣銀行副總經理、元山科技工業股份有限公司監察人
                          


   參考來源: 

本公司規程規章 最近修正日期 附檔
1.公司章程 108年05月23日 下載
2.股東會議事規則 104年11月26日 下載
3.具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範 105年03月15日 下載
4.董事會議事規範 106年11月09日 下載
5.董事選舉辦法 107年05月30日 下載
6.獨立董事之職責範疇規則 106年11月09日 下載
7.關係企業相互間財務業務相關作業規範 106年05月10日 下載
8.訂定道德行為準則 104年10月30日 下載
9.審計委員會組織規程 106年11月09日 下載
10.誠信經營守則 108年04月11日 下載
11.薪資報酬委員會組織規程 104年11月26日 下載
12.企業社會責任實務守則 105年03月15日 下載
13.董事會績效評估辦法 108年03月06日 下載
14.誠信經營作業程序及行為指南(具體作法)
   具體作法:
 本公司107年度舉辦包含與誠信經營議題相關之內外部教育訓練(含食品安全、職業安全、洗錢防制法及與營運相關之課程等)計9,903人次(9,683小時)。
108年04月11日

 
15.內部重大資訊處理作業程序
104年12月25日 下載
16.公司治理實務守則 108年03月06日 下載
17.處理董事要求之標準作業程序 108年03月06日 下載
18.取得或處分資產處理程序 108年05月23日 下載
19.資金貸與他人及背書保證管理辦法 108年05月23日 下載

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