利害關係人專區

歡迎使用漢來美食利害關係人專區網頁,本公司為傾聽利害關係人的需求,利用此一資訊平台建立各項溝通管道,依收集問題予以說明回覆及追蹤處理,本專區並傳遞各項投資相關資訊給全球投資人。

   

 CSR編製功能小組       連結

••財務部為推動CSR之兼職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,由財務部統籌向董事會報告••
報告所屬年度 2020年
(2021年編製)
2019年
(2020年編製)
2018年
(2019年編製)
2017年
(2018年編製)
 一、 企業社會責任報告書           整理中      
         
 (一) 利害關係人&關係程度辨識 整理中      
 (二) 利害關係人的主要關注議題及溝通方式/頻率 整理中      
 (三) 重大議題分析及評估衝擊邊界/程度v.s.對應管理方針及評量機制 整理中      
 (四) 回應聯合國永續發展目標(SDGs) 整理中     -
 (五) ESG辨識重大風險及管控策略        
 (六) 企業社會責任之具體推動計畫與實施成效         
 (七) 能資源使用統計及管理 整理中      
二、 ESG永續報告提董事會        -
三、公司治理及誠信經營情形        


► 公司簡介

更新日期:109年4月28日

上櫃日期 民國106年9月27日
股票代號 1268
產業類別 觀光事業
董事長 賴宗成
總經理 林淑婷
發言人 林淑婷  總經理
代理發言人 柯柏良  財務長
普通股 37,723,730股(含庫藏股500,000股, 私募0股)
特別股 0股
公司電話 (07)213-5788
公司地址 (801)高雄市前金區成功一路266號21樓之1
網址 http://www.hilai-foods.com
股務代理 福邦證券股份有限公司
股務代理電話 (02)2371-1658
股務代理地址 (100)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
簽證會計師事務所 勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師 陳珍麗會計師、江佳玲會計師


► 公司組織圖




 

 

時 間 簡 述
109年12月 設置「風險管理委員會」
109年12月 設置「公司治理主管」
109年11月 榮獲2020年TCSA企業永續報告獎-銅獎
109年08月 西安漢來美食有限公司完成清算
109年02月 台北敦南分公司漢來海港餐廳獲食品安全管制系統(HACCP)認證
109年01月 台北天母分公司漢來海港餐廳獲食品安全管制系統(HACCP)認證

108年11月

榮獲2019年TCSA企業永續報告獎-銀獎

108年08月 榮獲2019年天下CSR企業公民獎-小巨人獎
108年08月 榮獲財政部高雄國稅局頒發108年度開立統一發票績優營業人

107年10月

食安檢驗室獲能力試驗通過證書

107年08月

巨蛋分公司漢來海港餐廳獲食品安全管制系統(HACCP)認證

107年07月

成立台南東寧分公司(  新光三越新天地及南紡購物中心)

107年05月

成立台中三民分公司(  中友百貨及新光三越)

106年09月

漢來美食股票正式上櫃掛牌買賣 

106年08月

高雄分公司名人坊餐廳、巨蛋分公司漢來蔬食餐廳獲食品安全管制系統(HACCP)認證

105年12月

台北101新年燈光煙火秀倒數計時「點亮台灣」,漢來美食響應觀光局邀約為十大企業贊助商之一 

105年10月

漢來海港餐廳榮獲行政院核定第十三屆國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌」之獎項  

105年09月

榮獲高雄市政府農業局主辦之【綠色友善餐廳】認證
(福園餐廳、港式海鮮火鍋餐廳、池畔餐廳、牛排館、二家蔬食餐廳)

105年08月

成立台北天母分公司(  天母SOGO及大直ATT)

105年05月

美山工廠獲食品安全管制系統(HACCP)認證

105年01月

設立食安檢驗室及美山工廠

104年12月

漢來美食股票登錄興櫃掛牌買賣

104年10月

高雄分公司鐵板燒餐廳獲高雄市衛生局食品安全管制系統(HACCP)認證

104年08月

漢來美食股票公開發行

104年05月

成立台北敦南分公司(  敦化SOGO及忠孝SOGO)

104年01月

與香港米其林星級餐廳「名人坊」簽訂品牌授權及營業技術移轉合約書

103年11月

成立台南分公司(  南紡購物中心)

103年09月

轉投資西安漢來美食有限公司

103年04月

成立桃園分公司(  台茂購物中心)

102年04月

成立台中分公司(  廣三SOGO)

101年04月

成立佛陀分公司(  佛陀紀念館)

100年07月

更名為漢來美食股份有限公司

97年06月

成立巨蛋分公司(  高雄漢神巨蛋)

97年05月

承辦總統就職國宴

92年01月

成立高雄分公司(  漢來國際飯店)

92年01月

成立漢欣國際股份有限公司(漢來美食前身)

 
資安風險管理架構政策及具體管理方案
資安風險管理架構                        

 
  1. 本公司資訊安全之權責單位為執行辦公室轄下之資訊室,
  2.    遵循「公開發行公司建立內部控制度處理準則」第九條
  3.   「電腦化資訊系統處理」,負責規劃、執行及推動資訊安
  4.    全準則與管理事項,以達成維護資訊環境安全之目的。
  5. 本公司稽核室為資訊安全監理之查核單位,查核發現缺
  6.  ,旋即要求受查單位提出相關改善計畫報董事會,
  7.  定期追蹤改善成效,以降低內部資訊安之風險。
  8. 本公司尚未投保資安險,但透過以下所述的管理作為,可
  9.    效控管資安風險。截至目前尚未有經證實侵犯客戶隱
  10.    或遺失客戶資料之投訴事項。
資安風險管理                      為維護公司競爭優勢與寶貴的智慧財產,漢來美食遵循政府資訊安全相關法令法規,以確保電子資料之可用性、完整性、機密性以達到公司、員工、客戶、投資者利益之維護與平衡,維持確保公司競爭力與投資者之利益。藉由 Plan-Do-Check-Act (PDCA)  管理循環,持續改善資訊環境安全,以保障客戶資訊資料安全。
管理作為
 ♦ 企業為追求永續經營,其中的關鍵就在於是否具備「組織韌性」的能力,讓企業能夠繼續生存和繁榮發展。我們秉持
    著這樣的概念,發揮韌性資安的精神,達到事前精準預測、事中即時偵測、事後快速應變的目標。

 ♦ 現階段透過國家級電信供應商之資料加密聯外線路與防火牆的管控,確保資料傳輸安全之外,並以異質性資料庫以資
    料分散之存放方式且採用異地備援資料以達到高可用性、完整性、機密性來降低風險,並擴大定期偵測防堵可能性之
    危害風險。

 ♦ 為確保資訊安全管理制度的認知及落實,針對內部員工依不同職責之電子資料存取與使用權限加以嚴格限制,並不定
    期舉辦資安教育訓練,藉由多元化訓練加強全體員工資安教育,防堵資料詐欺,將資安落實至日常電子資料作業。 

 ♦ 本公司對於資訊安全極度重視,除了已經建立的完整資訊安全框架之外,針對員工的資訊處理作業,透過不定期的強
    勢宣導與教育訓練,強化所有員工對於資訊安全的危機意識。為了維護企業的競爭優勢,同時也提高資訊安全風險管
    理之管理標準,以期確保資料、系統、設備及網路安全,藉此基礎來營造高可用性、高安全性標準的資訊環境,並藉
    由部署最新的資訊安全防護技術,落實推動資訊安全管理作業,期以最低的風險成本確保企業與投資人之利益。
因應措施

  公司的資訊安全風險管理架構針對人員、對內及對外進行風險管理如下:
       1.人員: 資安的存取權限管控、教育訓練、宣導。
       2.對外: 透過國家級電信供應商提供的網路資料加密連線服務管控、國際級防毒服務、分散式資料保護。
       3.對內: 多層次防火牆、入侵防禦系統、系統監控日誌記錄。
    

  ►對於資訊安全事件之預防準備、發生處理、事後調查
      檢討等進行因應如下:

 

 1.資安預防(事前)
  1.      人員: 加強人員對於資安事件宣導及防範,並不定期稽
  2.        查使用者操作行為,主動預防資安事故。
  3.      基礎建設: 建立高可用性、高安全性、高穩定性、高機
  4.        密性之資訊設施,以防止邏輯性與物理性之損害。
     資料: 加強資料存取安全性及完整性,並輔以高安全性
       之備份機制已降低資料損害之風險。
 2.資安處理(事中)
  1.      事件的即時處理,並建立有效的災害應變機制,迅速停
  2.        止損害控制。
  3.      妥善運用演練經驗,在最短時間內回復網路與資料服務
  4.        ,迅速恢復正常營運。
  5.      進行災害復原與漏洞防堵。
  6.      證據保存
  7.  3.資安檢討(事後)
  8.      調閱系統紀錄、追蹤問題原因、事件追查且擬定對策。
  9.      調查結果檢討及改善。
  10.      列入平日預防處理作業流程。
►智慧財產權保護
智財權管控 本公司視創新與永續發展為企業經營及生存競爭的必要目標
,為加強公司競爭力,開拓未來發展契機,對智慧財產權的
保護極為重視,更視其為維護品牌價值及企業重要資產的關
鍵,除此之外,本公司亦絕對尊重他人之智慧財產,經本公
司開發或使用相關智慧財產標的,均以不侵害他人之智慧財
產權為首要之務。


 ♦ 本公司對智慧財產權保護,分為專利權、商標權、著作
      權以及營業秘密等方向進行管控。
專利與商標 在專利方面本公司進行技術引進、移轉或交易工作,以技術及知識所有權人或其合法授權之人為交易相對人,取得合法授
權;在商標方面,就本公司品牌或服務及商品,積極向營業所在地各國商標專責機關申請商標註冊,以取得商標權,維護
品牌價值,現行已取得兩岸二十件以上商標專用權如:漢來海港餐廳 HARBOUR 等,並專人控管定期展延。
著權與營秘 在著作權及營業秘密,本公司在員工的聘雇契約中與員工、交易相對人於事前明確約定權利及責任,並嚴格要求員工遵守
公司智慧財產權相關的規範,限制員工對內部資料存取的權限,如產品的商業資訊、產品配方等。為防範營業秘密,客戶
個資及相關機密資訊的洩漏,本公司也制定相關智慧財產權管理辦法及舉辦相關智慧財產權宣導講座加以規範,並與特定
人員訂立保密合約,以落實營業秘密的保護。
執行情形 以上所述智財權,公司初步著重於品牌LOGO,即商標的取得,截至109年底,已取得商標共計25件 (台灣地區18件、大
陸地區7件),尚有4件送件申請待核准中。執行情形已由法務人員提報至109年11月董事會
 (請點選)  
►風險管理
管理政策 • 為強化公司治理及塑造重視風險管理之組織文化,本公司於109年11月董事會通過訂定「風險管理政策與程序」,以提升風險管
  理分工之效能,合理確保公司策略目標之達成。
• 本公司每年進行內控風險自行評估,對於前場及後勤單位所辨認之風險及提出之管控策略,由統籌組每年至少一次提報董事會。
• 並於109年12月向董事會報告109年風險管理形成過程及運作情形。
 (請點選)  
風險組織架構
本公司風險管理組織架構包括董事會、風險管理委員
會、經管會、功能小組、稽核室。



 
風險管理委員會對董事會負責,且將所提建議提交董事會討論:
(一)審視風險管理政策。
(二)審視風險管理架構之妥適性。
(三)審視重大風險管理策略,包含風險胃納或容忍度。
(四)審視重大風險議題之管理報告並督導改善機制。
(五)定期向董事會報告風險管理執行情形。
風險管理範疇 本公司風險管理範疇包括但不限於環境風險、經營風險
、市場風險與其他可能使公司產生重大損失之風險。各
單位依其職掌管理之議題進行風險管理,並持續注意國
際與國內風險管理之發展情形,辨識新興風險。
      
     

                                                                                    

 
  • 一、 本公司章程訂定
  •      
  •        本公司設董事五至九人,其中獨立董事至少三人,且不得少於董事席次五分之一,應選人數由董事會議定之,董事之選任依公司法第192條之1規定採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之,任期三年,連選得連任,獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額,有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名方式與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關法令規定辦理。
  •  
  •  
  • 二、 107年5月30日股東常會候選人名單 (請點選)  
  •  
  • 三、 本公董事及獨立董事當選名單 (請點選)  
  •  
       本公司107年5月30日股東常會完成第七屆董事及獨立董事改選,任期三年,自107年5月30日起至110年5月29日止,過程係經主席指定具有股東身分之監票員、計票員各一人,執行各項有關職務。


四、 功能性委員會組成及運作情形 (請點選)  
 
職稱 姓名 薪資報酬委員會
審計委員會
風險管理委員會
獨立董事 陳 棠 委員 委員 主委 (註)
獨立董事 陳順天 委員 主委 委員
獨立董事 謝騰隆 主委 委員 委員
    註:擔任南山人壽董事長及南山產物保險董事,擁有金融保險經驗, 保險業一向重視風險控管, 符合
   該委員會所需專業能力


五、董事成員具備專業背景及多元化 (請點選)  
 
  • 六、 董事會每年至少執行一次內部董事會、功能性委員會及董事之績效評估  (請點選)  
  •  
七、 目前董事(含獨立董事)所具專業資格及獨立性情形 (請點選)   

八、 設置公司治理主管督導公司治理業務 (請點選)   

 

                             

稽核單位之設置 

    說明:

     ♦ 本公司內部稽核主管之任免,應提董事會通過,並應於事實發生日之即日起算二日內以網際網路資訊系統申報主管機關備查。
        其考評及薪資報酬由董事長核定;另內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定。
     ♦ 本公司內部稽核主管具備國際內部稽核師證照。

 

內部稽核主管與獨立董事溝通情形  


    說明:
    ♦ 本公司稽核室每月底前將上個月份執行查核之稽核報告,每季將缺失改善之追蹤報告,送交獨立董事核閱。
    ♦ 本公司稽核主管定期於每季召開之審計委員會,向獨立董事進行稽核業務報告,包含稽核結果及追蹤情形說明。
    ♦ 本公司每季定期召開董事會,稽核主管(或代理人)均列席董事會,向董事及獨立董事報告內部稽核業務執行情形。
    ♦ 稽核主管與獨立董事隨時可視需要直接相互聯繫,溝通管道暢通。
    

 

簽證會計師與獨立董事溝通情形  

    說明:
     本公司簽證會計師為勤業眾信聯合會計師事務所,董事會定期(至少一年一次)聘任會計師之獨立性及適任性。
     
♦ 現任簽證會計師:陳珍麗、江佳玲。
     ♦ 簽證會計師每年至少二次在審計委員會開始前說明查核範圍、過程、結果及有關建議,並說明法令規範之更新情形,使有充分瞭
        解;會計師亦於年度財報或季報進行討論或報告案時至少列席二次輔助溝通。

   

 

本公司規程規章   最近修正日期 附檔
1.公司章程 108年05月23日 下載
2.股東會議事規則 109年05月28日 下載
3.具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範 105年03月15日 下載
4.董事會議事規範 109年11月05日 下載
5.董事選舉辦法 107年05月30日 下載
6.獨立董事之職責範疇規則 109年11月05日 下載
7.關係企業相互間財務業務相關作業規範 109年11月05日 下載
7-1關係人、特定公司及集團企業交易管理辦法 106年06月23日 下載
8.訂定道德行為準則 109年11月05日 下載
9.審計委員會組織規程 109年11月05日 下載
10.誠信經營守則 108年04月11日 下載
11.薪資報酬委員會組織規程 109年11月05日 下載
12.企業社會責任實務守則 109年04月16日 下載
13.董事會績效評估辦法 109年11月05日 下載
14.誠信經營作業程序及行為指南  109年提報董事會推動情形(請點選)  109年04月16日
15.內部重大資訊處理作業程序 109年落實及教育訓練情形(請點選)  
104年12月25日 下載
16.公司治理實務守則 109年04月16日 下載
17.處理董事要求之標準作業程序 108年03月06日 下載
18.取得或處分資產處理程序 108年05月23日 下載
19.資金貸與他人及背書保證管理辦法 108年05月23日 下載
20.智慧財產權管理要點  109年提報董事會執行情形(請點選)  109年03月10日 下載
21.環境及能資源管理政策 109年08月06日 下載
22.風險管理政策與程序  109年提報董事會運作情形(請點選)  109年11月05日 下載
23.風險管理委員會組織規程 109年12月24日 下載

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